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第五十四章 账外资产摸排、隐秘账户浮现

作品:空白证词作者:愤怒的鸭子
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民事立案工作铺开后的第五天,专案组专项资产清查小组正式成立,由苏晚牵头对接银行、不动产登记中心、证券机构,集中核查青芷及其核心同伙名下全部可执行财产,为受害者赔付夯实资金基础。

前几日公示冻结的房产、活期存款、门店营收只是表层资产,刘坤在律师会见时悄悄递出一条线索:青芷很早便习惯拆分资金流转,有一批脱离正规台账的隐秘账户,专门存放多年来理疗网点的灰色收益,从未计入此前查获的配送台账。

清晨八点,清查小组全员进驻临江公安分局数据研判室。Ω调取近六年涉事人员跨行转账流水,以青芷常用的三张银行卡为原点向外溯源筛查。密密麻麻的交易记录铺满电子大屏,多数转账金额零碎、时间分散,收款户名多为陌生自然人,短时间很难厘清关联。

林野带队外勤走访几名收款人,发现这些账户持有人大多是乡镇理疗店的兼职保洁、临时技师,只按青芷指示代收钱款、再取现转交,对资金用途一无所知,属于被借用身份的“过路账户”。接连走访三人后,外勤队员在一名退休保洁家中找到关键物证:一本封皮普通的笔记本,上面用暗码标注了四家外地村镇银行的存折编号。

“她特意选村镇银行开户,就是看重网点偏远、跨区域调取流水难度大。”苏晚对照存折编号逐一核验,果然查出四本未冻结定期存折,累计存款数额远超此前预估的冻结资产总额。

看守所内,律师将账外资产被查获的消息告知青芷。往日始终平静淡漠的她指尖骤然攥紧,沉默许久依旧拒绝解释资金来源,仅书面签字同意将这批存款划入民事赔付专户,不肯多说一句相关细节。

另一边,陈深的狱中专线供述又补充新线索:早年乡镇试点阶段,部分顾客以黄金首饰、闲置宅基地使用权抵扣熏蒸费用,这些实物资产同样没有录入台账。专案组即刻奔赴对应乡镇,联合村委会核对宅基地流转记录,逐一约谈当年经手的村民,厘清三处宅基地权属变更细节,同步对接不动产部门办理查封手续。

乡镇取证远比城区繁琐。一户独居老人当年用两枚金镯抵扣理疗年费,如今首饰早已被转卖变现,民警辗转联系收购金店,调取六年前的收购票据与监控录像,固定资产流转证据;几位村民碍于邻里情面不愿作证,林野便联合村支书上门谈心,讲明赃款赔付直接关系数百名受害者的医疗与精神补偿,村民们最终愿意出具书面证言。

暮色降临,研判室灯光依旧明亮。账面存款、定期存折、实物变现

…。。
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